پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی خبر داد.

به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها گفت: زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌ در این بازار شایع است و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است ضمن آنکه رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به‌عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می‌شوند.

بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه‌های نوظهور

وی به اقدامات پیشگیرانه و هدفمند مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا پرداخت و گفت: با هدف تأمین امنیت کاربران، شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری در بازار ارزهای دیجیتال، استعدادهای پولشویی در بازار رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا شناسایی و زیرساخت‌های بین‌المللی ردیابی آنها بررسی شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک در حوزه رمزارزها را از اقدامات مؤثر این نهاد برای پیشگیری و مقابله با پولشویی در این حوزه عنوان کرد و گفت: با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز و فعالیت صرافی‌های رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی ارزهای دیجیتال در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز تدوین شد.

شناسایی 350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نتایج این اقدامات پرداخت و گفت: در بررسی گزارش معاملات و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، 350 شخص حقیقی با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند و جهت پیشگیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند.

بررسی عملکرد صرافی های رمزارز

رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: همچنین عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با 1250 هزار میلیارد تومان گردش مالی و عملکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در حوزه‌های نوپدید کمک شایانی کرد.

خانی به مسدود کردن حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای رمزارز در بهمن سال گذشته اشاره کرد و گفت: در عملیات بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک رصد و شناسایی و پس از بررسی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در این حوزه مطابق با قانون مسدود و گزارش موضوع به‌منظور پیگرد قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شد.

وی همچنین رمزارزها را از موضوعات ویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF عنوان کرد و افزود: این نهاد ناظر روی پولشویی و حمایت مالی تروریسم با استفاده از رمزارزها در سنوات اخیر تمرکز زیادی کرده و چالش جدی در کشورها ایجاد شده است بنابراین در ملاحظات داخلی خودمان و بحث رمزارزها به قوانین فرامرزی هم باید توجه شود تا بتوان از مزایای آن بهره‌برداری نمود.